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盛世汇海非法吸存案新进展:投资人须在2月14日前提交证明材料
发表时间 :2018/02/07 06:50:56     阅读 :

亚美娱乐d88.comWEMONEY讯 2月5日,潍坊市公安局奎文分局在官方微信发布公告称,北京盛世汇海投资管理有限公司(下称“盛世汇海”)非法吸收公共存款案已进入审查起诉阶段。

盛世汇海非法吸存案新进展:投资人须在2月14日前提交证明材料

据了解,盛世汇海成立以来,先后通过网站宣传、员工介绍、口口相传等方式,公开向社会不特定人群宣传并销售该公司发行的“汇海通”等理财产品,涉及投资金额50多亿元,后因资金链断裂案发,2016年12月13日,北京市朝阳公安局经侦大队以非法吸收公众存款案对该公司立案侦查,并先后抓获公司核心人员杨旭、陈焕等数十人。

公告指出,经与北京朝阳公安局协调,2018年3月中旬之前向北京朝阳公安局移交盛世汇海潍坊分公司所属投资人报案材料及投资人名单及投资人损失金额清单,将作为该案下一步资产处置的依据。

潍坊市公安局奎文分局要求投资人于2018年2月14日之前提交相关资料,包括本人身份证复印件、个人出借咨询与服务协议复印件、债权转让及受让协议书复印件、本人银行卡交易明细(必须涵盖向北京盛世汇海转款)。

此外,2月14日之后,潍坊市公安局奎文分局将对案卷及投资人金额进行司法专项审计,届时将不再进行资料收集工作。

亚美娱乐d88.comWEMONEY曾报道,烟台市公安局发公告称,尚未前往公安机关办理报案的投资参与者,务必于2018年1月25日之前,向所在的县市区公安机关经侦部门报案。

亚美娱乐d88.comWEMONEY注意到,此前的2017年7月25日,北京市人民检察院官网曾发布《杨旭、谢飞等20人集资诈骗案被害人权利义务告知书》称,犯罪嫌疑人杨旭、谢飞等20人涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2017年7月24日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉。

公开资料显示,盛世汇海创立于2013年7月,注册资金1.1亿,目前已在60多个城市建立起全国协同服务网络。盛世汇海2014年进驻青岛,之后在李沧、黄岛、胶州、即墨成立分公司。当时的宣传是致力于集理财、创意规划、出借风险管控、金融信息服务、公益理财服务为一体的高端金融管理服务平台。(亚美娱乐d88.comWEMONEY 秦玮/编辑)

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